В новосибирский суд ушло дело о махинациях по аналогу «молдавской» схемы
В Новосибирский суд ушло дело о махинациях по аналогу «молдавской» схемы на ₽132
Кировский районный суд Новосибирска рассмотрит дело о взыскании с местного жителя Александра Стремоухова 132 млн руб. Иск подала прокуратура Кировского района города. Об этом сообщается в группе судов общей юрисдикции региона в соцсети «ВКонтакте».
«Согласно исковому заявлению, Стремоухов взыскал по решению третейского суда по договору займа, заключенного на сумму 2 545 000 долларов США, в 2014 году, с Коэмеца Дениса (он в деле — третье лицо), 167 944 550 рублей. Поручителем по договору займа было ООО «СБ МОНИТОРИНГ», учредителем и директором которого был Коэмец Д. После этого был выдан исполнительный лист, и погашение задолженности производилось 49 юридическими лицами, не являющимися сторонами исполнительного производства», — говорится в сообщении.
По итогам проверки Росфинмониторинга было установлено, что все указанные юрлица не имели возможности погашать задолженность. Проведенный анализ установил сведения об аффилированности учредителей и руководителей юрлиц.
Согласно обоснованию иска, сделки юрлиц по перечислению денежных средств для оплаты по исполнительному производству для погашения долга «преследовали цель обналичивания денежных средств в обход банковских механизмов и обязанности владельца счета подтвердить законность операций и обладания денежными средствами». Отмечается, что такой способ оплаты долга направлен на обход правил федерального закона о противодействии отмывании доходов.
В начале марта этого года суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество ответчика. Дата судебного заседания не назначена.
Аналог «молдавской» схемы
Судя по релизу суда, схема является модификацией известной «молдавской» схемы. Она появилась в 2017 году, отмывание денег происходило с участием Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Включение ведомства делало ее практически неуязвимой.
Суть схемы заключалась в том, что юрлица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или через заключения мировых соглашений. Истец (нерезидент) требует погасить задолженность, на что ответчик (резидент) соглашается.
Суды, как правило, в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП. Отличие модифицированной системы от «молдавской» заключалось в том, что в первой наряду с российскими юрлицами действовали нерезиденты.
В 2022 году Минюст вынес на рассмотрение правительственной комиссии поправки в закон «Об исполнительном производстве» (229-ФЗ), которые усиливали требования к взыскателям, пытающимся получить средства по решению суда, и смягчали условия работы с исполнительными документами для банков. Как следовало из пояснительной записки к проекту, актуальность поправок обусловлена «колоссальными объемами обналичивания» денег по сомнительным исполнительным документам. В 2021 году объем таких транзакций достиг 26 млрд руб. (+25%).