Экс-председатель банка «Открытие» Ромаев уехал в Монако, прихватив с собой 3 млрд рублей
Экс-председатель банка «Открытие» объявлен в розыск за растрату 3 млрд рублей
Кредит был выдан фирме Benirlia Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре. Следователи предполагают, что она находится под контролем бывшего топ-менеджера Дмитрия Ромаева.
Фото: из открытых источников
Экс-председатель банка «Открытие» Дмитрий Ромаев стал фигурантом уголовного дела по обвинению в растрате. Банкиру вменяется предоставление кредита в размере 3 миллиардов рублей одной из подконтрольных ему компаний, — фактически, самому себе.
Кредит был выдан фирме Benirlia Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре. Следователи предполагают, что она находится под контролем Ромаева. Финансовые средства возвращены не были, и с лета 2022 года данная компания проходит процесс ликвидации.
Как сообщает издание «КоммерсантЪ», в рамках уголовного дела рассматривается период с 2016 по 2017 годы, когда Ромаев занимал посты в наблюдательном совете и совете директоров банка. На ключевых руководящих должностях в «Открытии» он находился с 2013 года.
В октябре 2024 года Дмитрий Ромаев был объявлен в международный розыск как обвиняемый по уголовному делу о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). Экс-топ-менеджер покинул Россию в 2020 году. По данным «Ъ», сейчас он проживает в Монако.
Замоскворецкий райсуд взыскал с бенефициара банка-банкрота «Югра» Алексея Хотина свыше 220 млрд рублей налогов и пенни.
Центробанк сообщает о росте ущерба от мошенничества с банковскими счетами.