Вологодский суд рассмотрит дело организаторов мошеннической пирамиды
Общая сумма ущерба оценивается в 861 млн руб.
В Вологодской области обвиняемые в мошенничестве открыли четыре филиала кредитных потребительских кооперативов: три из них действовали в Череповце, одно в Соколе, — сообщает «РБК» со ссылкой на прокуратуру региона.
Следствие завершило работу над обвинительным заключением по уголовному делу в отношении трех жителей региона. Их обвиняют по статьям 159 УК РФ — «Мошенничество» и п.б ч.4 ст. 174.1 УК РФ — «Отмывание денег».
По версии обвинения, трое человек предложили вологжанам вкладывать деньги в несколько организаций под названиями «Надежное будущее», «Резервный капитал», «Финанс Гарант», пообещав доход в размере 20,9% годовых.
Чтобы структура работала, обвиняемые сняли офисы и приняли на работу сотрудников в нескольких регионах страны, в том числе в Санкт-Петербурге и еще восьми регионах рядом с Вологодской областью.
Когда финансовая пирамида рухнула и пострадавшие, лишившиеся более 861 млн руб., обратились в полицию, выяснилось, что заработанное мошенники вкладывали в покупку строящихся домов в Ростове-на-Дону с последующей перепродажей.
Всего одному из подозреваемых удалось «отмыть» таким образом 32 млн руб., как уточнила прокуратура специально для «РБК».
Дело передано в вологодский городской суд. Имущество и счета обвиняемых арестованы.