В Пензе двух мужчин осудили за незаконную банковскую деятельность
В Пензе двум членам ОПГ вынесли приговор за обналичивание денег
В Пензе вынесли еще два приговора участникам ОПГ за осуществление незаконной банковской деятельности. Как сообщили в СУ СКР, других подельников осудили в 2021 году.
Фото: dzen.ru
Установлено, что не позднее 2009 года группа лиц организовала работу нелегального банка, который стал площадкой для обналичивания денег с установлением платы в размере 3% от суммы средств.
Соучастники создавали «технические» фирмы, заключали фиктивные договоры на поставку товаров и выполнение работ. С 2009 по 2015 годы объем обналиченных средств достиг 2,1 млрд рублей. Сами нарушители заработали 36 млн рублей.
Также один из фигурантов дела попался на незаконном покушении на сбыт запрещенных веществ. Ему назначено 11 лет тюрьмы. Второму фигуранту – три года лишения свободы условно.
Напомним, что в Пензенской области под колесами машины погибла молодая лосиха. В Пензе ликвидировали аварию, из-за которой произошло отключение воды.