В чем обвиняют Gotbit. Какой будет срок для Алексея Андрюнина
Главе Gotbit Алексею Андрюнину грозит до 20 лет тюрьмы за рыночные манипуляции Власти США называют дело компании Gotbit первым уголовным преследованием за манипулирование рынком в сфере криптовалют 
Главе компании-маркетмейкера Gotbit Алексею Андрюнину предъявили обвинения в мошенничестве и сговоре с целью манипулирования рынком. В обвинении Минюста США упоминаются еще двое сотрудников Gotbit — Федор Кедров и Куави Джалили. По совокупности обвинений Андрюнину может грозить до 20 лет тюремного срока.
Андрюнин 6 октября был задержан в Португалии по запросу США. Это и другие задержания прошли в рамках обвинений Минюста и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Gotbit и еще трех компаний — ZM Quant, CLS Global и MyTrade.
Все компании обвиняются в манипулировании рынком и в фиктивных сделках (wash trading) для искусственной накрутки торговых объемов для токенов. По словам обвинителей, это стало первым уголовным преследованием за манипулирование рынком в сфере криптовалют.
Задержанный Андрюнин в ходе нескольких интервью блогерам на YouTube рассказывал, что его компания занимается «созданием ликвидности» и в основном договаривается с разработчиками, токены которых находятся за пределами топ-100 крупнейших криптовалют и не торгуются на крупных биржах.
В обвинении Минюста также есть отсылка к его интервью изданию Coindesk 2019 года, где он рассказывал, как работает Gotbit, и ведомство трактует его слова как прямое подтверждение рыночных манипуляций.
В рамках расследования против Gotbit и других компаний ФБР США создало собственный криптотокен под названием NexFundAI и зарегистрировало одноименную компанию, чтобы заключить с ними договор и доказать факты накрутки торговых объемов и манипулирования рынком.
Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.
Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.
Ранее в октябре SEC впервые предъявила обвинение за создание мемкоинов и манипулирование их ценой частному лицу — гражданке Вьетнама по имени Вай Фам, проживающей в Лос-Анджелесе. Как сообщается, Фам ответственна за создание токенов Saitama Inu в 2021 году, а также токена Robo Inu и связанной с ним платформы ROBO Global, и оба из них фигурируют в обвинении против Gotbit.
По данным американского Минюста, Фам наняла Gotbit в качестве маркетмейкера для Robo Inu. Согласно документам, с февраля 2022-го по июнь 2023 года команда Gotbit занималась накруткой торговых объемов для токена и создавала видимость ажиотажа вокруг токена за счет фиктивных сделок (wash trading).
В обвинительных документах SEC присутствуют примеры переписок участников в Telegram, точные суммы и даты фиктивных сделок, методы, которые применяла Gotbit, и даже стикеры и изображения-мемы, которые использовались в чатах и соцсетях для привлечения инвесторов.
Нешуточные мемы. Как криптоплатформы на Solana обогнали Ethereum
В какие криптовалюты инвестирует a16z. Топ-7 проектов в 2024 году
Circle представила способ сделать транзакции в Ethereum непубличными
Beeple: спекулянты покинули рынок NFT. Что будет с цифровым искусством
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.
