Суд признал виновными организаторов кубанской пирамиды за ущерб в ₽1 млрд

Первомайский районный суд Краснодара признал виновными организаторов кубанской финансовой пирамиды «Джи Эф Ай» в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Из приговора суда следует, что в 2011 году подсудимые создали ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай» и организовали привлечение денежных средств граждан под процентные ставки от 24% до 40% годовых под строительство крупных объектов и сделки на международном валютной бирже. При этом заявленную предпринимательскую и инвестиционную деятельности фирма не вела и прибыли не имела. Возврат вкладов и выплата процентов осуществлялись за счет средств новых вкладчиков. Офисы ТИК «Джи Эф Ай» принимали вклады населения в крупных городах Кубани и в Ростове-на-Дону.

От деятельности подсудимых пострадали 1236 человек, которым причинен материальный ущерб на общую сумму более 1 млрд руб. Судебный процесс длился 6 лет. Суд изучил 503 тома уголовного дела, непосредственно в судебном заседании допрошены более 100 свидетелей и более 300 потерпевших по делу. У подсудимых сменились 20 адвокатов.

В зависимости от роли и степени участия каждого из подсудимых в совершении преступления троим из них назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. В срок отбывания наказания зачтено время содержания под стражей (с 2017 года) и домашний арест, поэтому назначенное наказание считается отбытым. Двоим назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3,5 и 4 года с удержанием 15% заработка в доход государства. Остальным назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 2 до 4 лет условно со штрафами в размере 200 тыс. руб. Также судом частично удовлетворены иски потерпевших. В качестве компенсации материального вреда с осужденных взыскано более 800 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее РБК Краснодар сообщал, что Арбитражный суд Краснодарского края в январе 2019 года постановил привлечь к субсидиарной ответственности учредителя и руководителя финансовой пирамиды «Джи Эф Ай» Дмитрия Галактионова. Сумма субсидиарной ответственности оценивалась в 215,3 млн руб.

Поделиться Поделиться Вконтакте Одноклассники Telegram

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео

Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим

Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах

Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам

Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз

Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео

Авторы

Источник