Reuters узнал о проверке Raiffeisen из-за связанных с Россией платежей
Reuters: Австрия расследует платежи с участием России в Raiffeisen Bank
Сюжет Война санкций В Raiffeisen пояснили, что регулятор изучает платежи трех клиентов с 2017 по 2020 год
Финансовый регулятор Австрии Finanzmarktaufsicht (FMA) начал расследование в отношении австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с подозрениями в нарушении правила «знай своего клиента» (механизм по борьбе с отмыванием денег), сообщает Reuters со ссылкой на годовой отчет RBI.
Источник агентства рассказал, что расследование FMA касается операций с участием России и данных утечек под названием Cyprus Confidential.
В Raiffeisen Bank пояснили, что регулятор изучает платежи трех клиентов, проведенные в период с 2017 по 2020 год. Банк был проинформирован о расследовании в январе 2023 года. По мнению FMA, финансовое учреждение «не полностью выполнило свои административные обязательства». Raiffeisen Bank намерен обжаловать любые штрафы, которые будут выписаны, сказали там. «Речь идет о старых платежах до 2020 года», — уточнил представитель RBI.
Расследование против банка начало также Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. По данным Raiffeisen Bank, оно связано с «платежным бизнесом <…>, который поддерживает RBI с банками-корреспондентами США в свете событий, связанных с Россией и Украиной». «Нарушение санкций США может <…> привести к штрафам, замораживанию счетов или прекращению деловых отношений с американскими банками-корреспондентами», — отметили в банке.
В марте 2022 года, после начала военных действий на Украине, материнская структура российского Райффайзенбанка — Raiffeisen Bank International — объявила о намерении свернуть бизнес в России. Весной прошлого года группа обозначила два возможных сценария ухода — это продажа активов или spin-off, фактическое списание. Однако этот процесс до сих пор откладывался.
Российский Райффайзенбанк — один из немногих крупных банков, который не попал под санкции, что позволяет ему без ограничений проводить валютные операции.
Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры Как заставить себя постоянно двигаться вперед — девять простых советов Нетворкинг: как превратить любое знакомство в полезную деловую связь Тест на Илона Маска: есть ли у вас черты лидера-визионера Как поддерживать высокие результаты с помощью планирования: 10 практик Тиффани Бова: сторителлинг — ваше главное конкурентное преимущество Окружение на миллион: как найти друзей, с которыми захочется развиваться Ни одной идеи в голове. Как заново научиться креативить В чем ошибался Генри Форд: 6 вредных советов от мировых бизнес-гуру Зачем и как налаживать контакт со своим телом и причем тут карьера Думай как Джефф Безос. Какие алгоритмы используют успешные бизнесмены Нет смысла месяцами делать суперпродукт: 6 правил основателя «Вкусвилл» Посыпьте голову пеплом и скройтесь с глаз: что вредит вашей репутации
В декабре Reuters сообщал, что Австрия заблокировала 12-й пакет санкций ЕС против России из-за внесения Украиной Raiffeisen Bank в список «спонсоров войны». Впоследствии Киев приостановил статус банка в перечне, после чего Вена сняла вето.