Попавшего под санкции США россиянина арестовали в Москве по делу Cryptex
Сергей Иванов
Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал на два месяца (до 30 ноября) Сергея Иванова, которого следствие считает организатором преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex, говорится в сообщении пресс-службы судов Москвы общей юрисдикции.
В начале октября следователи завели уголовное дело против создателей анонимной платежной системы UAPS и биржи Cryptex по статьям об организации преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств и незаконной банковской деятельности (ч. 1, 2 ст. 210, ч. 3 ст. 272, ч. 2 ст. 187, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК).
Video
По данным следствия, преступное сообщество было создано в 2013 году. Помимо UAPS и Cryptex в инфраструктуру группировки входили 33 онлайн-сервиса. «Соучастники вели продажу незаконных операций по обмену валют, криптовалют, доставке и получению денежных средств, банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами сервисов данных были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации своих преступных доходов», — сообщали в СК.
Так, за прошлый год оборот группировки составил более 112 млрд руб., а криминальный доход — 3,7 млрд руб. В рамках дела в 14 регионах России проведено 148 обысков, для определения процессуального статуса к следователям были доставлены 96 человек, включая Сергея Иванова.
Биржа Cryptex с прошлой недели находится под санкциями США из-за «предоставления услуг киберпреступникам». По данным OFAС (управление по контролю над иностранными активами), биржа зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider и «работает в секторе финансовых услуг в экономике Российской Федерации». Через Cryptex, как указали в американском Минфине, прошло $51,2 млн, также она связана с транзакциями на сумму свыше $720 млн.
Тогда же под персональные санкции США попал Сергей Иванов, известный под фамилией Омельницкий. По данным OFAС, на протяжении 20 лет он «отмывал» сотни миллионов долларов в криптовалюте и связан с платежной системой UAPS и Cryptex. В частности, как указали в Минфине США, он помогал с отмыванием денег маркетплейсу с незаконным софтом Genesis Market.
Материал дополняется.