Barron’s узнал о расследовании против Citigroup по делу Керимова
Barron's: США ведут расследование против Citigroup по делу Керимова…
Прочитайте больше...
Просмотр тегов
отмывание денег
FATF не включила Россию в черный список
Членство в России было приостановлено в 2023 году, включить ее в список стран с серьезными недостатками в борьбе с отмыванием денег просила Украина. Росфинмониторинг заявил, что страна выполняет все обязательства…
Экономисты оценили рынок отмывания денег в России в ₽2 трлн
По итогам 2023 года масштаб отмывания денег в России достиг 1,2% ВВП, показали расчеты ученых на основе данных о преступных доходах. Официальные оценки отмывания ниже в десятки раз. Эксперты по-разному оценивают выводы авторов…
Один из крупнейших банков в США признался в отмывании денег наркокартелей
Один из крупнейших банков Америки признался в отмывании денег наркокартелей…
Финразведка сообщила банкам о рисках обналичивания через маркетплейсы
Росфинмониторинг предупредил банки о рисках сомнительных операций в онлайн-торговле. Это затрагивает сейлеров на маркетплейсах — из-за проблем с импортом им зачастую приходится расплачиваться с поставщиками нестандартными путями…
В Новосибирске будут судить бизнесмена за «ликвидацию» стихийных свалок и хищение денег из бюджета
В Новосибирске будут судить бизнесмена за «ликвидацию» стихийных свалокПресс-служба областной прокуратуры сообщила, что злоумышленника обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Фото: nsk.ldpr.ru По данным надзорного ведомства,…
России снизили рейтинг FATF из-за недостатков в регулировании криптовалют
России снизили рейтинг FATF в сфере контроля за операциями с криптовалютой…
Суд в США одобрил сделку Binance о признании вины и выплате $4,3 млрд
Суд в США одобрил выплату Binance $4,3 млрд в рамках сделки о признании вины…